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权责清单事项

抽查

事项

抽查内容

检查

对象

事项

类别

检查方式

抽查比例及

频次

检查依据

备注

济南高新区发展改革和科技经济部

能源行业节能监督检查

能源行业节能监督检查

1.能源行业用能产品、设备和生产工艺淘汰制度执行情况；2.能源行业生产单位执行单位产品能耗限额标准情况；3.能源行业用能单位建立节能目标责任制，定期开展节能教育培训等情况；4.能源行业重点用能单位设立能源管理岗位，聘任能源管理负责人情况；5.能源行业重点用能单位报送能源利用状况报告情况；6.能源生产经营单位无偿或者低于市场价格向本单位职工提供能源情况，或对本单位职工按能源消费量给予补贴情况，能源行业用能单位实行能源消费包费制情况。

能源生产经营单位，能源行业用能单位

一般检查事项

现场检查、非现场检查

全年抽查比例为3%，每年抽查1次

《节能监察办法》第十一条

对已取得成品油经营资格企业的监督检查

对已取得成品油经营资格企业的检查

1.企业《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》、《危险化学品经营许可证》等准入要件完备情况。
2.企业油品购进台账情况。
3.企业加油设施罩棚标注企业名称合规情况；如开展特许经营的，“特许经营”字样标识合规情况。

取得成品油经营资格的企业

一般检查事项

现场检查

全年抽查比例为10%，抽查1次

山东省商务厅关于印发《山东省成品油零售经营资格管理暂行规定》的通知

单用途商业预付卡发卡企业备案的检查

对已备案的单用途商业预付卡发卡企业的检查

1.购卡实名登记制度落实情况。
查看购卡人登记信息(纸质登记本或电子登记记录）。2.非现金购卡制度落实情况。查看销售台帐、电子登记、转账记录等，对转入账户名称、账号、金额等交易信息进行检查。3.限额发行制度落实情况。查看财务记帐系统或财务报表、转账记录等，对发卡金额、购卡日期、数量等交易信息进行核对。

随机抽查备案的单用途商业预付卡发卡企业

一般检查事项

现场检查

全年抽查比例不低于5%，抽查1次

《单用途商业预付卡管理办法（试行）》

食盐专营工作检查

食盐专营工作检查

1.食盐定点企业资质、流通渠道、销售范围、经营记录、食盐储备情况检查。检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置，营业执照是否存在涂改行为。
2.检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同（其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化）是否存在擅自变更名称的行为。合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样。要求提供银行账户名称情况开展核实，营业执照上载明的经营期限，是否存在超出经营（驻在）期限开展经营活动的行为。
3.主营业务范围是否与登记的范围一致，是否存在超出登记的经营（业务）范围开展一般性经营活动的行为。登记的住所（经营场所）或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。
4.对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查，检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料，排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索。企业法定代表人（负责人）是否担任其他被吊销企业的法定代表人。
5.检查法定代表人（负责人、执行事务合伙人）是否变更未登记。通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性。通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东，排查是否存在身份被冒用的情况。

食盐经营企业

一般检查事项

现场检查、非现场检查

每年抽查1次

《食盐专营办法》《山东省盐业体制改革实施方案》《济南市盐业体制改革工作方案》等有关法律法规和政策规定